Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала гражданский иск о конфискации криптоактивов примерно на $61 млн. Американские власти считают, что средства были получены от незаконной продажи подсанкционной иранской нефти, а затем направлялись правительству Ирана и связанным с ним структурам, включая Корпус стражей исламской революции.
В материалах дела фигурируют китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale, которые, по версии следствия, использовали Binance и цепочки криптовалютных адресов для сокрытия происхождения средств. Отдельная группа кошельков, по оценке властей, связана с операциями на сумму более $1,5 млрд. При этом Минюст США подчеркнул, что изложенные в иске обвинения еще должны быть доказаны в суде.
